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反洗钱业务办理是什么意思?

发布日期:2019-07-14 00:19   来源:未知   阅读:

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  知道合伙人军队行家采纳数:7988获赞数:439851984年在广州军区第一通讯总站,通过无线电修理技术考核认证,获得两次部队专业嘉奖。向TA提问展开全部《反洗钱法》主要规定了金融机构应当履行的反洗钱义务,对于按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的反洗钱义务,将由反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

  金融机构作为反洗钱义务主体,主要义务有:建立反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,建立客户身份识别制度,建立客户身份资料和交易记录保存制度,建立大额交易和可疑交易报告制度,以及反洗钱培训和宣传义务、反洗钱工作保密义务、向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的义务等。反洗钱义务主体应当建立三项基本制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

  客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。

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